トップ > バックナンバー > 犯罪収益移転防止法の改正に伴うお取引時の確認に関するお願い

バックナンバー

犯罪収益移転防止法の改正に伴うお取引時の確認に関するお願い

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)の
改正に伴うお取引時の確認に関するお願い


 日頃より格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。
 当社では、犯罪収益移転防止法に基づき、お取引の際に本人確認書類の提示や、事業内容・取引を行う目的などを確認する「取引時確認」を行っておりますが、平成28年10月1日に本法が改正施行されることに伴い、お取引時の確認の方法を一部変更させていただきます。


              <主な変更点>
                ・本人特定事項の確認方法について
                ・法人の実質的支配者の確認方法について
                ・法人のお客様のお取引担当者の確認方法について
                ・外国政府において重要な公的地位にある人との取引に係る確認の追加について




                    詳しくはこちらをご覧ください。
                    お客様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。                


                                                                     平成28年9月
                                                          東 光 商 事 株 式 会 社
                                                      (お客様相談窓口)℡ 0120-6232-03

                          


2016/9/27

ページの上部へ